公司治理主管

本公司經110年11月3日董事會決議通過,指派本公司財會部主管林婉菁資深處長擔任公司治理主管,以保障股東權益並強化董事會職能。本公司之公司治理主管具備公開發行公司從事會計之主管職務經驗達三年以上,資格條件符合法令規定。

公司治理主管主要職責如下:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。

年度業務執行情形如下:

  1. 協助董事執行職務所需資料及法令並安排董事進修:
    1. 不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。
    2. 提供董事執行職務所需之公司資訊,維持董事和各部門主管溝通順暢。
    3. 協助董事完成進修課程。
  2. 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開:
    1. 擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料,董事須利益迴避之議案,予以事前提醒,並於會後20天內寄發董事會議事錄。
    2. 會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
    3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。

年度進修情形:

    1. 本公司治理主管將依法令規定,初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時外,每年應至少進修十二小時。
  • 防範內線交易宣導:

      本公司為防範內線交易,避免資訊不當洩漏,確保對外界發表資訊之一致性與正確性,每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理內線交易相關法令宣導,課程結束後並將簡報與影音檔案置於內部員公用區,提供給當日未出席者參考。另新進受僱人員於職前教育訓練時宣導並簽署服務約定書,以落實防範內交易之管理作業。
      本公司110 年度已於8月18日及對現任經理人及受僱人教育宣導課程,另本公司董事會、其他功能性委會於各次會議召集通知及會議召開時宣導各董事及相關人員依證券交易法第157條之一規定,以防範內線交易。
      宣導課程內容包括,證券交易法第一百五十七條之一內線交易警戒、內線交易的5W、內線交易的刑事責任與民事責任、內線交易與非內線交易區別、禁止內線交易相關規範問答、台灣知名內線交易案與判決結果。