董事會

董事會職責

董事會組成

董事會成員

陳立青 董事長
億生投資有限公司代表人
學歷／淡江大學　機械系
經歷／勤茂科技（股）公司　副理

林婉菁 董事／財務長
億生投資有限公司代表人
學歷／國立政治大學經營管理碩士
經歷／資誠聯會計師事務所　協理

羅士哲 董事
威剛科技股份有限公司代表人
學歷／國立交通大學電機與控制工程所博士
經歷／互貴興業（股）公司技術長
友旺科技（股）公司　技術總監

高志清 董事
威剛科技股份有限公司代表人
學歷／台北大學會計學系碩士班
經歷／兆采投資有限公司 負責人
威潤科技(股)公司 財務長

張文淵 董事
保達投資股份有限公司代表人
學歷／清華大學材料科學工程學系博士
經歷／威剛科技專案經理
國立臺灣大學博士後研究人員

游裕明 獨立董事
學歷／東吳大學會計學系碩士
經歷／進源聯合會計師事務所會計師
宏旭控股（股）公司董事會秘書暨發言人

柯聰源 獨立董事
學歷／清華大學工業工程與工程管理碩士
經歷／清雲國際科技（股）公司董事長
技嘉科技（股）公司 法人董事代表人

羅云翎 獨立董事
學歷／台北醫學大學藥學系
經歷／立駿生物科技（股）公司董事長
諾貝爾眼科藥師

許汶如 獨立董事
學歷／長庚技術學院護理科
經歷／駿昂耳鼻喉科診所護理長
聯合醫院仁愛院區護理師

董事會多元化及獨立性
(一)董事多元化：
本公司基於多元會化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
1.   基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2.   專業知識與技能：經營管理能力、領導決策、產業知識、財務會計、法律、危機處理能力。

現任董事會由 9 位董事(其中包含 4位獨立董事)組成，其背景皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，9位董事（含4 位獨立董事）有6位分別具法律、經濟及工商管理背景產業行銷等專長，3 位董事分別具有財會背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。
本公司具員工身份之董事比率為22%（二位），本公司亦注意董事成員組成之性別平等，女性董事比率33%（3位），獨立董事四位任期未超過三屆，其資格條件均符合法規定之獨立董事規範，董事多元化落實情況如下：

(二)董事會獨立性：
本公司積極主動落實公司治理制度，各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司尊重董事之專業，各項董事會議案於會前得以充分討論，重大議案或其他專案視需求事前諮詢董事溝通探討，會議進行過程亦諮詢各董事之專業意見，有效提高議案決策之效益，並形成良好之董事會議事文化。本公司獨立董事4人，達董事席次三之一，4位獨立董事連續任期不超過三屆，客觀行使職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。
依本公司「董事選舉辦法」，董事(含獨立董事)之選舉採用累積投票制與候選人提名制度，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，保持獨立性。
本公司董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。