董事會職責

董事主要職責為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權;監察人應熟悉有關法律規定,明瞭公司董事之權利義務與責任,主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。

董事會組成

本公司為保障股東權益及公平對待股東原則,制定公平、公正、公開之董事及監察人選舉辦法,鼓勵股東參與,並依公司法之規定採用累積投票制度以充分反應股東意見。
董事及監察人係經由股東會依據「董事及監察人選舉辦法」選舉產生,獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,選任前二年及任職期間,非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員,以確保其獨立性。依照公司營運型態及發展需求,遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量,董事成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養,個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下:

董事會名單及整體具備之能力
第十一屆董事會屆期:109年6月18日 至 112年06月17日

多元核心項目
董監事學(經)歷
經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
法律 危機
處理
陳立青 董事長 (男) 國籍:中華民國

  • 淡江大學 機械系
  • 勤茂科技(股)公司 副理
林婉菁 董事 (女)  國籍:中華民國

  • 國立政治大學 經營管理碩士
  • 資誠聯會計師事務所 協理
黃建勝 監察人 (男) 國籍:中華民國

  • 中原大學 會計系
  • 威剛科技(股)公司 資深特別助理
  • 光寶科技(股)公司 經理
  • 資誠聯合會計師事務所 主任
羅士哲 監察人 (男) 國籍:中華民國

  • 國立交通大學電機與控制工程所博士
  • 中國醫藥大學附設醫院生醫中心
  • 總研發工程師
  • 友旺科技(股)公司 技術總監
高志清 董事 (男) 國籍:中華民國

  • 台北大學會計學系碩士班
  • 威潤科技(股)公司 財務長
  • 威剛科技(股)公司 處長
張文淵 董事 (男) 國籍:中華民國

  • 清華大學材料科學工程學系博士
  • 國立臺灣大學博士後研究人員
  • 威剛科技專案副理
丁健興 獨立董事 (男) 國籍:中華民國

  • 清華大學工業工程與工業管理碩士
  • 青雲國際科技(股)公司 董事
  • 昂迪資訊(股)公司 總經理
  • 華清工管文教基金會 董事長
  • 康全科技(股)公司 董事
王淑芬 獨立董事 (女) 國籍:中華民國

  • 實踐大學 會計系
  • 興采實業(股)公司 總管理處副總
  • 資誠聯合會計師事務所 審計部經理
柯聰源 獨立董事 (男) 國籍:中華民國

  • 清華大學工業工程與工程管理碩士
  • 清雲國際科技(股)公司董事長
  • 技嘉科技(股)公司 副總經理

 

董事會之重要決議摘錄

時間

重要決議

110/08/05

·       實施庫藏股案

110/07/26

·       110年上半年度合併財務報表案

110/06/18

·       變更召開110年股東常會時間及地點案

110/05/03

·       110年第一季合併財務報表案

110/03/04

·      109年度財務報表案及合併財務報表案

·      109年度虧損撥補案

·      召開110年股東常會案

·      受理110年股東常會提案作業相關事宜案

109/12/24

·      訂定第三次買回庫藏股註銷之減資基準日案

109/10/22

·       109年前三季合併財務報表案

109/08/12

·       109年上半年度合併財務報表案

·       廢止分公司登記案

109/06/18

·       訂定第十一屆董事會議車馬費案

·       訂定第一屆審計委員會委員出席會議車馬費案

·       訂定第四屆薪資報酬委員會委員出席會議車馬費案

109/06/18

·       選任董事長案

·       訂定『審計委員會組織規程』案

·       聘任第一屆審計委員會委員案

·       聘任第四屆薪資報酬委員會委員案

·       通過購買董監責任險案

109/4/20

·       承認本公司109年第一季合併財務報表案

·       109年度股東常會董事及獨立董事候選人提名案

·       訂定『董事會績效評估辦法』案

·       為轉投資公司提供背書保證案

109/03/18

·       108年度財務報表及合併財務報表案

·       108年度盈餘分配案

·       修訂『公司章程』部分條文案

·       修訂『董事會議事規範』部分條文案

·       修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案

·       修訂『股東議事規則』部分條文案

·       修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

·       修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案

·       修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案

·       修訂『背書保證作業辦法』部分條文案

·       修訂『誠信經營作業程及行為指南』部分條文案

·       召開109年股東常會案

·       受理109年度股東常會提案作業相關事宜案

·       受理109年度董事及獨立董事候選人提作業相關事宜案

·       109年年度股東常會董事及獨立董事候選人提名案

·       解除新任董事及獨立董事競業禁止案

109/03/18

·         109年第一季起因會計師內部組織調整而更換簽證會計師案

·         108年度內部控制制度聲明書案

·         108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案

109/01/16

·         董事(含)兼任經人及員工之108年度獎金報報案

108/12/25

·         會計師適任及獨立性評估案

·         109年度會計師委任案

·         109年度營運計畫案

·         109年度稽核計畫案

·         訂定第二次買回庫藏股註銷之減資基準日案

·         107人度未分配盈餘用於實質投資案

·         同意透過香港子公司轉投資於大陸地區設立分公司案

·         訂定『公司治理實務守則』案

108/10/30

·         108年前三季合併財務報表案

·         出售新店區寶興路出租廠房相關事宜案

·         透過香港子公司轉投資大陸地區增加投資金額案

·         107年度董事及監察人酬勞相關支給案

108/07/31

·         108年上半年度合併財務報表案

·         修訂108年下半年度營運計畫案

108/06/26

·         通過更換股務代理機構案

·         通過解除經理人競業禁止限制案

·         通過購買董監責任險案

108/04/29

·         承認108年第一季合併財務報表案

108/03/26

·         107年度營業報告書案

·         107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案

·         107年度盈餘分派案

·         107年度內部控制制度聲明書案

·         訂定第一次買回庫藏股註銷之減資基準日案

·         修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案

·         召開108年度股東常會案

·         受理本公司108年度股東常會提案作業相關事宜案

·         訂定『處理董事要求之標準作業程序』案

108/02/22

·         107年度財務報表及合併財務報表案

108/01/23

·         董事(含)兼任經理人及員工之107年度獎金報酬案

 

109年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

董事主要職責為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權;監察人應熟悉有關法律規定,明瞭公司董事之權利義務與責任,主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

每年執行一次

109/01/01

109/12/31

董事會
董事成員
功能性委員會

董事會議事單位評估
成員自評

(1)董事會:
對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制
(2)個別董事成員:
公司目標與任務掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
(3)功能性委員會:
對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提昇功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制